公司2007年第二次臨時股東大會于7月5日在上海召開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳鄂生先生主持,部分董事、監事和高級管理人員列席了本次會議。出席本次股東大會的股東及代理人共17人，所持有表決權的股份總數為66,064,619股，占公司有表決權股份總數的57.95％。本次會議以記名投票表決的方式審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司為滿足工程總承包業務發展的需要，向銀行分步申請總額不超過人民幣五億元的綜合授信額度，主要用于開立銀行保函、流動資金貸款、遠期結售匯保證金等業務。股東大會授權董事會全權委托公司總裁在銀行授信額度內簽署相關合同或協議。國浩律師集團（上海）事務所律師為本次股東大會作了現場見證。

董事會辦公室

2007.7.5