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海誠股份召開第四屆董事會第十八次會議

瀏覽量:833 作者: 來源: 時間:2015-04-20 【字號:

4月16日,海誠股份順利召開第四屆董事會第十八次會議,全體董事出席了會議,公司監(jiān)事列席了會議。
會議審議通過了《2014年度董事會工作報告》、《2014年度總裁工作報告》、《2014年度財務(wù)決算報告》、《2014年度利潤分配預(yù)案》、《2014年度報告及摘要》、《2014年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《關(guān)于續(xù)聘2015年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于執(zhí)行新會計準則并變更會計政策的議案》、《關(guān)于調(diào)整組織架構(gòu)的議案》、《公司2015年第一季度報告》、《關(guān)于召開2014年度股東大會的議案》等12項議案。相關(guān)會議決議公告已刊載于2015年4月18日《上海證券報》和《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

同期還召開了第四屆監(jiān)事會第十四次會議以及第四屆董事會審計委員會、薪酬與考核委員會會議。
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